English
السوق اليوم 18 أغسطس 2026

جرائم غسل الأموال

14 مقال

الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد متهم بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من جرائم احتيال إلكتروني
قضايا مصرفية

الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد متهم بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من جرائم احتيال إلكتروني

الداخلية تلاحق جرائم غسل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي.. ضبط وقائع بقيمة 105 مليون جنيه
قضايا مصرفية

الداخلية تلاحق جرائم غسل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي.. ضبط وقائع بقيمة 105 مليون جنيه

ضربة أمنية جديدة.. ضبط غسل أموال بقيمة 400 مليون جنيه لعناصر إجرامية بالإسماعيلية
قضايا مصرفية

ضربة أمنية جديدة.. ضبط غسل أموال بقيمة 400 مليون جنيه لعناصر إجرامية بالإسماعيلية

وزارة الداخلية تضبط 3 عناصر جنائية بقنا لغسل 120 مليون جنيه وإخفاء مصدرها
قضايا مصرفية

وزارة الداخلية تضبط 3 عناصر جنائية بقنا لغسل 120 مليون جنيه وإخفاء مصدرها

وزارة الداخلية: ضبط قضايا غسل أموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تجاوزت 57 مليون جنيه
قضايا مصرفية

وزارة الداخلية: ضبط قضايا غسل أموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تجاوزت 57 مليون جنيه

ضبط قضايا غسل أموال بـ 90 مليون جنيه
قضايا مصرفية

ضبط قضايا غسل أموال بـ 90 مليون جنيه

وزارة الداخليه تضبط قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه ناتجة عن التهرب الضريبي
قضايا مصرفية

وزارة الداخليه تضبط قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه ناتجة عن التهرب الضريبي

ضبط عنصرين جنائيين لغسل 70 مليون جنيه متحصلة من أعمال مشبوهة
قضايا مصرفية

ضبط عنصرين جنائيين لغسل 70 مليون جنيه متحصلة من أعمال مشبوهة

استمرارًا لمكافحة غسل الأموال.. ملاحقة 3 عناصر جنائية لغسل 40 مليون جنيه من نشاط إجرامي
قضايا مصرفية

استمرارًا لمكافحة غسل الأموال.. ملاحقة 3 عناصر جنائية لغسل 40 مليون جنيه من نشاط إجرامي

300 مليون جنيه حصيلة ضربات أمنية ضد غسل الأموال والأنشطة الإجرامية
قضايا مصرفية

300 مليون جنيه حصيلة ضربات أمنية ضد غسل الأموال والأنشطة الإجرامية

وزارة الداخلية تضبط 5 عناصر إجرامية لغسل أموال بقيمة 125 مليون جنيه
قضايا مصرفية

وزارة الداخلية تضبط 5 عناصر إجرامية لغسل أموال بقيمة 125 مليون جنيه

ضربات أمنية حاسمة ضد جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
قضايا مصرفية

ضربات أمنية حاسمة ضد جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

الداخليه تنجح في ضبط المتورطين في غسل أموال بقيمة 250 مليون جنيه
قضايا مصرفية

الداخليه تنجح في ضبط المتورطين في غسل أموال بقيمة 250 مليون جنيه

ضبط عنصرين غسلوا 200 مليون جنيه من أموال ضحايا النصب بزعم الاستثمار الحيواني والداجني
قضايا مصرفية

ضبط عنصرين غسلوا 200 مليون جنيه من أموال ضحايا النصب بزعم الاستثمار الحيواني والداجني