أعلن المصرف المتحد عن توافر فرصة عمل جديدة ضمن فريقه، في إطار حرصه على استقطاب الكفاءات والخبرات المصرفية المتخصصة، موضحًا تفاصيل الوظيفة والمسؤوليات المطلوبة والمؤهلات اللازمة للتقديم.

تفاصيل الوظيفة

  • المسمى الوظيفي: Customer Due Diligence Section Head

  • القسم: Customer Due Diligence

  • الخبرة المطلوبة: 7 سنوات على الأقل في مجال الجرائم المالية، مع خبرة قوية في العناية الواجبة المعززة ومخاطر الجرائم المالية والتعامل مع الجهات الرقابية.

المهام والمسؤوليات

  • وضع وتنفيذ استراتيجية وسياسات وإطار عمل العناية الواجبة المعززة EDD القائم على المخاطر.

  • ضمان توافق إجراءات العناية الواجبة مع المتطلبات التنظيمية المحلية وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF والمعايير الدولية.

  • تمثيل قطاع العناية الواجبة المعززة في لجان الحوكمة واللجان التوجيهية وتقارير مجلس الإدارة عند الحاجة.

  • الإشراف على تنفيذ جميع مراجعات العناية الواجبة، بما يشمل إجراءات ضم العملاء والمراجعات الدورية والأحداث التي تستدعي إجراء مراجعة.

  • تقديم التوصيات النهائية بالموافقة أو الرفض للحالات شديدة الارتفاع في المخاطر، بما في ذلك الأشخاص السياسيون البارزون PEPs، والبنوك المراسلة، والعملاء المرتبطون بالدول أو المناطق مرتفعة المخاطر.

  • العمل على رفع كفاءة العمليات وتطوير الأتمتة والاستفادة من الأدوات المتقدمة، مثل فحص الأخبار السلبية وتقييم المخاطر.

  • متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs ومؤشرات المخاطر الرئيسية KRIs.

  • إجراء تقييم مخاطر قاعدة بيانات العملاء.

  • إدارة وتدريب وتطوير فريق مسؤولي العناية الواجبة المعززة، بما يسهم في بناء خبرات قوية ضمن قطاع الرقابة من المستوى الثاني.

  • تعزيز ثقافة المساءلة والنزاهة والتطوير المهني.

  • إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في العناية الواجبة المعززة لموظفي قطاعات الأعمال والالتزام.

  • التعامل كنقطة تصعيد رئيسية للحالات المعقدة والحساسة المتعلقة بالعناية الواجبة.

  • التواصل مع الجهات الرقابية وإدارات المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين فيما يتعلق بملفات العناية الواجبة المعززة.

  • التعاون بشكل وثيق مع الإدارة العليا والأطراف المعنية، بما في ذلك مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال MLRO ورئيس قطاع الجرائم المالية ورؤساء قطاعات الأعمال، بشأن قرارات مخاطر العملاء.

  • ضمان إعداد تقارير إدارية دقيقة وفي الوقت المناسب حول اتجاهات العناية الواجبة والمخاطر الناشئة والملاحظات التنظيمية.

  • قيادة مشروعات معالجة أوجه القصور وتنفيذ التغييرات التنظيمية المتعلقة بإدارة العملاء مرتفعي المخاطر.

  • مقارنة وتقييم أداء وظيفة العناية الواجبة المعززة بالمصرف وفقًا لأفضل الممارسات المتبعة في القطاع المصرفي.

المؤهلات والخبرات

  • الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

  • خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الجرائم المالية، مع خبرة كبيرة في العناية الواجبة المعززة EDD ومخاطر الجرائم المالية والتعامل مع الجهات الرقابية.

  • معرفة قوية بالمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال AML واللوائح المحلية.

  • امتلاك مهارات قوية في التقييم واتخاذ القرارات، مع القدرة على تحقيق التوازن بين الاعتبارات التجارية ومتطلبات الالتزام.

  • امتلاك مهارات متميزة في التواصل والتفاوض وإدارة أصحاب المصلحة.

  • يفضل الحاصلون على الشهادات المهنية المتخصصة.

لمزيد من التفاصيل وتقديم طلب للحصول على الوظيفةاضغط هنا