لماذا يطلب البنك إثبات مصدر الأموال؟

لفهم طبيعة الأموال والتعامل المتوقع ضمن إجراءات التعرف على العملاء وإدارة المخاطر.

قدّم مستندات واضحة عند طلبها.

طلب المصدر لا يعني اتهام العميل.

المصدر

• البنك المركزي المصري — الهوية المالية الرقمية