رئيس التحرير محمد صلاح

لماذا البنك يطلب مصدر الأموال في حوالة؟

طرحه فريق بنكي منذ شهر

فريق بنكي إجابة تحريرية مراجَعة

لأن البنك ملزم بفهم طبيعة المعاملة ومصدر الأموال ضمن إجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال.

ده مش اتهام
قدم مستندًا منطقيًا يشرح المصدر مثل راتب أو عقد بيع أو فاتورة أو مستند نشاط حسب الحالة.

النقاش

شارك في النقاش

سجّل الدخول لإضافة تعليقك أو الرد على تعليقات القرّاء.